Новости законодательства

Определены органы, уполномоченные запрашивать информацию о бенефициарных владельцах

24.01.2017

В Федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесены поправки в перечень органов, по запросу которых юрлицо обязано представлять информацию о своих бенефициарных владельцах. 

В редакции закона, действовавшей с 21.12.2016 указывалось следующее «Юридическое лицо обязано представлять … информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, … по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством РФ». После принятия поправок такая информация должна предоставляться только по запросу уполномоченного органа или налоговых органов. Таким образом, Правительство РФ не сможет уполномочить иные органы запрашивать такую информацию у юрлиц. 

Напомним, что на сегодняшний день уполномоченными законом органами, которые вправе запрашивать информацию о бенефициарных владельцах юрлиц, являются Росфинмониторинг и ФНС РФ. 

Норма действует с 01.01.2017.

Федеральный закон от 28.12.2016 г. № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ»

Сделано в  metro
Чтобы заказать обратный звонок, пожалуйста, заполните все поля формы:
Чтобы заказать услугу, пожалуйста, заполните поля формы: