Новости законодательства

Изменены правила передачи сведений о подозрительных сделках

23.04.2021

Согласно постановлению Правительства РФ от 09.04.2021 № 569 с 23 апреля 2021 г. начнут действовать новые правила передачи в Росфинмониторинг информации о сделках (операциях), которые могут быть направлены на отмывание доходов или финансирование терроризма. Обязанность касается адвокатов, нотариусов, юридических, бухгалтерских и аудиторских компаний.  

Указанные сведения субъектам придется представлять самостоятельно (в настоящее время адвокаты и нотариусы могут это осуществлять через соответствующие палаты).
По общему правилу передать информацию нужно через личный кабинет в течение 3х рабочих дней, следующих за днем, когда выявлена подозрительная сделка либо операция.
Порядок передачи сведений на материальном носителе детализирован. Так, будет сохранена возможность передачи информации на материальных носителях, но лишь в случае, когда личный кабинет не работает. К диску или «флешке» потребуется приложить сопроводительное письмо на бумаге с подписью уполномоченного лица и передать непосредственно в ведомство или отправить заказным письмом с уведомлением.

Также, согласно документу, запрещено разглашать факт передачи сведений. В действующих правилах такого правила нет.

Сделано в  metro
Чтобы заказать обратный звонок, пожалуйста, заполните все поля формы:
Чтобы заказать услугу, пожалуйста, заполните поля формы: